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    上海跨境电商企业对外投资备案ODI备案并购的尽职调

    2024-12-03 09:26:01 14次浏览
    价 格:面议

    商务部备案:

    提交商务部所需材料,如《境外投资备案表》、投资主体营业执照、境外企业注册证书等。

    完成商务部备案程序,获取备案证书。

    后续事项:

    按时向相关主管部门报送投资进度、运营情况等报告。

    遵守当地法律法规,确保投资项目的合规运营。

    根据需要,进行项目变更或注销等后续操作。

    ODI 即境外直接投资(Overseas Direct Investment),指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

    通常有以下两种类型:

    1、境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

    2、境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。

    ODI 备案的申请流程涉及商务部、发改委和外汇局三个部门,具体如下:

    1、发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书;

    2、商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资;

    3、外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。境外投资备案材料清单:

    1、项目核准申报文件

    2、项目申请报告

    3、项目申请报告附件(包含以下内容):

    ①投资主体注册登记证明文件

    ②追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图

    ③蕞新经审计的投资主体财务报表

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