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    广东外贸企业ODI备案对外投资备案如何办理

    2024-12-03 08:58:01 36次浏览
    价 格:面议

    备案流程

    预审:提交初步资料,进行预审。

    正式申请:通过预审后,正式提交所有必要文件。

    审查:相关部门进行审查,可能包括现场核查或补充材料。

    获得备案证书:审核通过后,颁发ODI备案证书。

    后续报告:投资完成后,需按照规定向有关部门提交投资完成报告。

    1

    资金进出受限

    完成备案后,企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境,否则资金将无法通过银行合法汇出。

    2

    无法完成返程投资

    若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业,如果没有办理ODI备案手续,则无法完成返程投资,这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。

    3

    无法享受政府补贴和奖励

    若未备案,境内企业无法享受政府相关补贴和奖励,包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

    4

    惩戒措施

    未办理ODI备案即进行境外投资的,境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正,对境内主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    办理境外投资备案(ODI)需满足的条件

    根据我们办理境外投资(ODI)备案的实际经验,大部分企业只要满足以下几个申请条件,基本上就可以顺利办理境外投资备案:

    符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

    主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。

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